ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО "Фонд Ковчег"
Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"	
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Красноярск	
Адрес общества:	660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», оф. 193	
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое	
Форма проведения общего собрания:	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	22.04.2024 г.	
Дата проведения общего собрания:	17.05.2024 г.	
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	РФ, г. Красноярск, ул. Затонская , 27, помещения актового зала	
Время начала регистрации:	17.05.2024 г.10 час. 00 мин.	
Время открытия собрания:	17.05.2024 г.11 час. 00 мин.	
Время окончания регистрации:	17.05.2024 г. 11 час. 15 мин.	
Время начала подсчета голосов:	17.05.2024 г. 11 час. 18 мин.	
Время закрытия собрания:	17.05.2024 г. 11 час. 25 мин.	
Дата составления протокола:	22.05.2024 г.	

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.

На11:00по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 023 682 голосами, что составляет 64.7634% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 682	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 682	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Утвердить, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 632	50	0	
% от принявших участие в собрании	99.9975	0.0025	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового)  2023 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов»
Чистая прибыль  -      3 785 тыс. руб.  
Убыток            -                0 тыс. руб.                             
Распределить на:   
Резервный фонд   -          0 тыс.руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2023 бухгалтерского (финансового) года     - 0 тыс. руб.       
Погашение  убытков прошлых лет -    3785 тыс. руб.

По вопросу повестки дня №4: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 28 122 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 28 122 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 18 213 138.
Кворум -64.7634%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов	
1	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 632	
2	Демченко Наталья Викторовна	2 023 632	
3	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 632	
4	Бегунов Андрей Владимирович	2 023 632	
5	Колбасник Игорь Иосифович	2 024 082	
6	Мирошник Владимир Константинович	2 023 632	
7	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 632	
8	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 632	
9	Тезин Павел Борисович	2 023 632	
«За»:	18 213 138	
«Против»:	0	
«Воздержался»:	0	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Избрать  совет  директоров Общества
Колбасник Игорь Иосифович, Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна
Евельсон Анна Анатольевна, Бегунов Андрей Владимирович, Мирошник Владимир Константинович, Мотовилов Геннадий Алексеевич, Тарасова Любовь Николаевна, Тезин Павел Борисович.
По вопросу повестки дня №5: Назначение аудиторской организации общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 682	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию общества: Акционерное Общество Консультационная группа «Баланс» (ОРНЗ 11606046546 ИНН 5406170683 ОГРН 1025402453020).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
 Уполномоченное лицо Регистратора: Трушникова Наталья Викторовна (по доверенности № 291223/145 от 29.12.2023 г.) 
Уполномоченное лицо регистратора – Трушникова Наталья Викторовна огласила итоги голосования  по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки принятых решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег». 
Председательствующий так же огласил формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» и итоги голосования на общем собрании акционеров.

Председательствующий  общего собрания:    _______                  Герасимов А.А.

Секретарь общего  собрания:                             ________              Демченко Н.В.

Дата составления «Отчета  об итогах голосования на общем собрании акционеров
ПАО "Фонд Ковчег"»: 22 мая 2024 года.
Настоящий отчет  составлен в двух экземплярах.