Протокол
общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»
Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"	
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Красноярск	
Адрес общества:	660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», оф. 193	
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое	
Форма проведения общего собрания:	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	22.04.2024 г.	
Дата проведения общего собрания:	17.05.2024 г.	
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	РФ, г. Красноярск, ул. Затонская , 27, помещения актового зала	
Время начала регистрации:	17.05.2024 г.10 час. 00 мин.	
Время открытия собрания:	17.05.2024 г.11 час. 00 мин.	
Время окончания регистрации:	17.05.2024 г. 11 час. 15 мин.	
Время начала подсчета голосов:	17.05.2024 г. 11 час. 18 мин.	
Время закрытия собрания:	17.05.2024 г. 11 час. 25 мин.	
Дата составления протокола:	22.05.2024 г.	
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
 Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег» открыл председательствующий – Герасимов Андрей Анатольевич, который огласил присутствующим повестку дня общего собрания и предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора: Трушниковой Наталье Викторовне (Уполномоченное лицо Регистратора по доверенности №291223/145 от 29.12.2023 г)
Секретарь собрания: Демченко Наталья Викторовна
На11:00по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 023 682 голосами, что составляет 64.7634% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. 
Кворум для открытия общего собрания имеется.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года». 
По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества - Колбасник Игорь Иосифович. Он зачитал «Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 бухгалтерский (финансовый) год», который был предварительно утвержден решением Совета директоров Общества протоколом № 4-2024(185) от 15.04.2024, рассказал о положении общества в отрасли и приоритетных направлениях деятельности, о структуре акционерного капитала общества, о работе совета директоров и о дивидендной политике общества. Описал основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества, о том, что нестабильная геополитическая обстановка в мире, незаконное санкционное давление на экономику России Обществом за отчетный период была получена прибыль в размере 3785 тыс. рублей.
Члены совета директоров общества рекомендовали общему собранию акционеров дивиденды по итогу 2023 бухгалтерского (финансового) года дивиденды по обыкновенным именным акциям не начислять и не выплачивать (протокол № 3-2024(184) от 26 марта 2024). 
Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №1 не было. Вопросы от акционеров не поступали. 
Итоги голосования по вопросу повестки дня №1:
«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 682	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
По вопросу повестки дня №2: 
 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года». 
По второму вопросу повестки дня главный бухгалтер общества Милицина Наталья Александровна зачитала содоклад «О финансовых итогах работы ПАО «Фонд Ковчег» за 2023 год», где были приведены цифры бухгалтерского баланса и приведен анализ финансовых показателей. Сообщила, что в результате финансово - хозяйственной деятельности в отчетном году получена прибыль в размере 3 785 тыс. рублей. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Фонд Ковчег» за 2023 год была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества (протокол  № 4-2024 (185)  от 15 .04. 2024)
Так же, Милицина Н.А. зачитала «Аудиторское заключение независимого аудитора».  
Аудиторское заключение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведено в соответствии с Международными стандартами аудита, отражает достоверно во всех аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Независимым аудитором выступила компания - Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОРНЗ: 11606072951),
 «Аудиторское заключение независимого аудитора» от 26 марта 2024 года опубликовано и доступно:
-на сайте общества и на странице в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru 
Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №2 не было. 
Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 682	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Утвердить, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.
По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
Председательствующий собрания Герасимов А.А. сообщил, что Совет директоров рекомендовал  общему собранию  акционеров  по вопросу распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года, (протокол № 3-2024(184) от 26 марта 2024 года) - дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать. Предлагается распределить по статьям, следующим образом:

Чистая прибыль	3785 тыс. рублей 	
Убыток	0 тыс. рублей	
Распределить на:		
Резервный фонд	0 тыс руб.	
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2023 бухгалтерского (финансового) года 	0 тыс. руб.	
Погашение убытков прошлых лет 	3785 тыс. рублей	

Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №3 не было.
Итоги голосования по  вопросу повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 632	50	0	
% от принявших участие в собрании	99.9975	0.0025	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового)  2023 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов»

Чистая прибыль	3785 тыс. рублей 	
Убыток	0 тыс. рублей	
Распределить на:		
Резервный фонд	0тыс. руб.	
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2023 бухгалтерского (финансового) года 	0 тыс. руб.	
Погашение убытков прошлых лет 	3785 тыс. рублей	

По вопросу повестки дня №4. «Избрание совета директоров Общества» 
Председательствующий Герасимов А.А. огласил информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества, выдвинутых в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества.
Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №4 не было.
Уполномоченное лицо регистратора Трушникова Наталья Викторовна разъяснила, что по вопросу №4 повестки дня акционеры голосуют кумулятивным голосованием.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №4:
«Избрание совета директоров общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 28 122 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 28 122 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 18 213 138.
Кворум -64.7634%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов	
11	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 632	
22	Демченко Наталья Викторовна	2 023 632	
33	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 632	
44	Бегунов Андрей Владимирович	2 023 632	
55	Колбасник Игорь Иосифович	2 024 082	
66	Мирошник Владимир Константинович	2 023 632	
77	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 632	
88	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 632	
99	Тезин Павел Борисович	2 023 632	
«За»:	18 213 138	
«Против»:	0	
«Воздержался»:	0	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Избрать  совет  директоров Общества
Колбасник Игорь Иосифович, Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна, Евельсон Анна Анатольевна, Бегунов Андрей Владимирович, Мирошник Владимир Константинович, Мотовилов Геннадий Алексеевич, Тарасова Любовь Николаевна, Тезин Павел Борисович.
По вопросу повестки дня №5: «Назначение аудиторской организации общества»
Главный бухгалтер Общества Милицина Н.А. представила общему  собранию акционеров информацию о кандидатуре независимого аудитора:
Акционерное Общество Консультационная группа «Баланс» (ОРНЗ 11606046546 ИНН 5406170683 ОГРН 1025402453020).Сокращенное наименование: АО КГ "Баланс" 
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.09.1999, дата и номер решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016 № 233, дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016, дата внесения записи в реестр: 23.09.2016
Генеральный директор Кизь Владимир Владимирович
Вопросов от акционеров не поступало. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня № 5
не было.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №5: 
«Назначение аудиторской организации общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 682.
Кворум-64.7634%. Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 682	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию общества: Акционерное Общество Консультационная группа «Баланс» (ОРНЗ 11606046546 ИНН 5406170683 ОГРН 1025402453020).

Уполномоченное лицо регистратора – Трушникова Наталья Викторовна огласила итоги голосования  по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки принятых решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег». 
Председательствующий так же огласил формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» и итоги голосования на общем собрании акционеров, поблагодарил всех присутствующих за участие и  закрыл общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег».
   
Председательствующий  общего собрания:    _______                  Герасимов А.А.

Секретарь общего  собрания:                             ________              Демченко Н.В.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 22 мая 2024 года. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах .