Протокол 
годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег" 
Место нахождения общества: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «Г»,    	                                                   офис 193.
Место проведения собрания: г. Красноярск, ул. Затонская , 27, актовый зал ООО "КЗМЗ  -  Сибтехмонтаж»                                      
Вид общего собрания:			Годовое общее собрание акционеров		
Форма проведения собрания:	 	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)	
Дата проведения общего собрания акционеров: 13.05.2016	
Начало регистрации: 			10:00 час. местное время
Окончания регистрации:		              11.40 час  местное время
Время открытия общего собрания и время закрытия:	11:00 час. местное время – 12 час. местное время
Дата составления протокола 18 мая 2016 года
Президиум: Колбасник  Игорь Иосифович - генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег».
Председательствующий  собрания: Ильященко Геннадий Григорьевич
Секретарь собрания: Демченко Наталья Викторовна
Функции счетной комиссии выполняют сотрудники регистратора АО ВТБ Регистратор  в следующем составе-  Аксельрод Т, П. ,  Илютчик Н.И.
Слово по составу счетной комиссии и оглашению итогов регистрации   предоставляется        уполномоченному лицу регистратора -   Аксельрод  Татьяне Павловне.
Слушали:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на  02 апреля 2016 года (на основании решения Совета директоров, протокол №1-2016(122) от 08.02.2016 г.). Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 3 124 730 (Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) обыкновенных акций общества,  номинальной стоимостью 1,00  руб.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются: обыкновенные  именные  акции.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 3 124 730 голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Фонд Ковчег" по результатам финансового 2015 г. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "Фонд Ковчег" по результатам финансового 2015г. 
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2015 г, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО "Фонд Ковчег" по результатам финансового 2015 г. 
Аксельрод Т.П. зачитала:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 922 (64.7711%). Кворум имеется.
Слушали: Генеральный директор  ПАО «Фонд Ковчег»  Колбасник И.И. выступил с докладом о финансово-хозяйственной деятельности Общества  за 2015 год, дал конкретные пояснения по отдельным его показателям, сообщил, что Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать в связи с убытками  Общества.
Председательствующий огласил формулировку решения по первому вопросу, поставленному на голосование:  
Утвердить годовой отчет общества по результатам финансового  2015 года 
Голосовали:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
Число голосов	2 023 922	0	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

По результатам голосования принято решение :  Утвердить  годовой отчет общества по результатам финансового 2015 года.
Второй вопрос повестки дня:  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "Фонд   Ковчег" по результатам финансового 2015 г.
Аксельрод Т.П. зачитала:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 922 (64.7711%). Кворум имеется.
Слушали: Главный бухгалтер Общества  Милицина Н.А. зачитала отчет «Об итогах работы ПАО «Фонд Ковчег» за 2015 год»,   где приведены цифры бухгалтерского баланса и проведен анализ финансовых показателей. В результате финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году получен бухгалтерский убыток в размере 4821 тыс. рублей. Получение данного убытка произошло вследствие ряда причин, не зависящих от деятельности Общества.  
Так же зачитала «Заключение ревизионной комиссии ПАО «Фонд Ковчег» по итогам хозяйственной деятельности за 2015 год» где сообщила, что в ходе проверки ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета, и предоставления финансовой и производственной отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не обнаружено нарушений положений устава Общества, правовых и нормативных актов РФ. 
Председательствующий огласил формулировку решения по первому вопросу, поставленному на голосование:  
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "Фонд   Ковчег" по результатам финансового 2015 г.
Голосовали:
	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
Число голосов	2 023 922	0	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

По результатам голосования принято решение :  Утвердить  Годовую бухгалтерскую  отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков ) общества по результатам финансового  2015 года. 
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по  результатам финансового 2014г., в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов
 Аксельрод зачитала: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 922 (64.7711%). Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
Число голосов	2 023 922	0	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

По результатам голосования принято решения:  Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам финансового 2015 года, в том числе выплаты  (не выплаты) годовых дивидендов  .Дивиденды по обыкновенным акциям Общества  по итогам 2015 финансового года не выплачивать.  Погасить убыток отчетного финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Распределить по следующим статьям;
Чистая прибыль	0 тыс рублей	
Убыток	4821  тыс рублей	
Распределить на:		
Резервный фонд	0	
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества  по итогам 2015г. 	0 	
Погашение убытка отчетного  года 	4821    тыс рублей	
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными  в  Совет  директоров  считаются   9  кандидатов, набравших  наибольшее  количество  голосов.
Аксельрод зачитала:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730 х 9 = 28 122 570.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730 х 9 = 28 122 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 2 023 922 х 9 = 18 215 298 (64.7711%). Кворум имеется.
Слушали: Председательствующий огласил информацию о кандидатах в члены Совета директоров выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.
Уполномоченное лицо регистратора    Аксельрод  Татьяна Павловна разъяснила, что по 4 вопросу повестки дня акционеры голосуют кумулятивным голосованием.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров  Общества в составе:
Евельсон Анна Анатольевна, Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна,
Ильященко Геннадий Григорьевич, Колбасник Игорь Иосифович, Тарасова Любовь Николаевна
Тезин Павел Борисович, Мотовилов Геннадий Алексеевич, Мирошник Владимир Константинович

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов	
1	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 672	
2	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 672	
3	Демченко Наталья Викторовна	2 023 672	
4	Ильященко Геннадий Григорьевич	2 023 672	
5	Колбасник Игорь Иосифович	2 023 672	
6	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 672	
7	Тезин Павел Борисович	2 023 672	
8	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 025 922	
9	Мирошник Владимир Константинович	2 023 672	
Итого голосов, отданных "За"	18 215 298	
"Против"	0	
"Воздержался"	0	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	

По результатам голосования принято решения:  Избрать  Совет директоров в предложенном  составе  в количестве 9 человек ;
Евельсон Анна Анатольевна, Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна,
Ильященко Геннадий Григорьевич, Колбасник Игорь Иосифович, Тарасова Любовь Николаевна
Тезин Павел Борисович, Мотовилов Геннадий Алексеевич, Мирошник Владимир Константинович
Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 922 (64.7711%). Кворум имеется
 В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Слушали: Председательствующий огласил информацию о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.
При подведении итогов по вопросу № 5  голоса распределились следующим образом: 
             Кандидат: Войтович Татьяна Владимировна
	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
Число голосов	2 023 922	0	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
Кандидат: Михеева Елена Анатольевна
	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
Число голосов	2 023 922	0	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
Кандидат: Вахрушина  Ольга Владимировна
	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
Число голосов	2 023 922	0	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

По результатам голосования принято решения  :  Избрать ревизионную комиссию в составе :
Войтович Татьяна Владимировна, Михеева Елена Анатольевна ,Вахрушина  Ольга Владимировна
Шестой вопрос повестки дня:  Избрать аудитора Общества 
Слушали: юрист Общества Евельсон Анна Анатольевна  зачитала Аудиторское заключения, представила собранию информацию об аудиторской фирме Порядок». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 922 (64.7711%). Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
Число голосов	2 023 922	0	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

По результатам голосования принято решения:  Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма  «Порядок»
После оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня Председательствующий сообщил о принятых Собранием решениях и объявил собрания закрытым.
Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах 
Дата подписания протокола 18 мая 2016 года

Председательствующий                                                                                    Ильященко Г.Г.
           
           Секретарь                                                                                                           Демченко Н.В.

Настоящим  АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений  и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование:Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.
Уполномоченные  лица  регистратора: - Аксельрод Т.П. (на основании доверенности № 080216/147  от 08.02.2016 г.)

Уполномоченное  лицо  регистратора: _________________    Аксельрод   Т.П.                              			                                                                                (подпись)