Протокол
внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
 «Фонд Ковчег»

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество
 "Фонд Ковчег"	
Место нахождения общества:	660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193.	
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное 	
Форма проведения общего собрания:	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	28.12.2018 г.	
Категория голосующих акций по вопросам повестки дня	Акции обыкновенные именные: голосуют	
Способ голосования 	С использованием бюллетеней	
Дата проведения общего собрания:	23.01.2019 г.	
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Красноярск, ул. Затонская,27	
Почтовый адрес,  по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.	660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 
дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег», и 660049  город Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор.	
Время начала регистрации:	10 часов 00 минут (время местное)	
Время открытия собрания:	 11 часов 00 минут (время местное)	
Время окончания регистрации:	 11 часов 10 минут (время местное)	
Время начала подсчета голосов:	 11 часов 15 минут (время местное)	
Время закрытия собрания:	 11 часов 20 минут (время местное)	
Дата составления протокола:	28.01.2019г.	

В соответствии с требованием ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных нормативных актов Центрального Банка РФ, функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице генерального директора Красноярского филиала Ильютчик Надежды Ивановны, действующей на основании доверенности №010119/76 от  01.01 2019. 
Местонахождение Регистратора: РФ.127015,г. Москва, ул. Правды, д.23
Президиум: Члены совета директоров 9 человек. 
Председательствующий   Собрания - Ильященко Геннадий Григорьевич, секретарь Собрания - Демченко Наталья Викторовна (на основании протокола №8-2018 (140) от 17декабря 2018 года)

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег» открыл  председательствующий  - Ильященко Геннадий Григорьевич, который огласил присутствующим  повестку дня собрания.
Повестка дня: Утвердить Аудитора Общества.
Ильютчик Надежда Ивановна сообщила, что на 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 023 632 голосами, что составляет 64.7618% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного  Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени 

начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия общего собрания имеется.
      По первому вопросу повестки дня,  выступил генеральный директор  Общества -  Колбасник Игорь Иосифович, он доложил  о положении в Обществе. Сообщил, что сегодняшнее внеочередное общее собрание акционеров проводимое ПАО «Фонд Ковчег» связано с тем, что в результате проведения  мониторинга контрагентов на сайте ИНФНС России был выявлен следующий факт - компания ООО   Аудиторская фирма «Порядок» (ИНН 2463046655), утвержденная общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» (протокол общего собрания акционеров от 23.05.2018 г) в качестве аудитора общества, в октябре 2018 года приступила к самоликвидации. Уведомлений от ООО Аудиторская фирма «Порядок» о данном факте Общество не получало, на письменные запросы ПАО «Фонд Ковчег» с требованиями прояснить данную информацию ответов не получено. В соответствии с законодательством  РФ, ПАО «Фонд Ковчег» обязано проводить обязательный аудит бухгалтерской отчетности. Неопределенность ситуации с ООО Аудиторской фирмой «Порядок» может привести к существенным нарушениям законодательства. 
      От акционера ООО «Геликон» являющийся владельцем 895 269 штук (Восемьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят девять штук) обыкновенных именных акций, что составляет 28,6511% голосующих акций ПАО «Фонд Ковчег»  на  дату  предъявления настоящего требования (исх. №114 от 11.12.2018 г) предъявлено требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег» с формулировкой вопроса для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Протоколом Совета директоров (протокол  № 8-2018(140) от 17 декабря 2018, вопрос №1), принято решения  утвердить требования акционера ООО «Геликон»  с формулировкой  вопроса в бюллетень №1 вопрос №1: Утвердить аудитором общества ПАО «Фонд Ковчег»: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444) Советом директоров было  принято решение -  рекомендовать данное решения внеочередному общему  собранию акционеров.  
      Председательствующий на общем собрании акционеров  Ильященко Г.Г. представил внеочередному общему  собранию акционеров  информацию об Обществе с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН  1142468067444).
Вопросов от акционеров не поступало.
Ильютчик Надежда Ивановна сообщила, что начинается голосование.  
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632. Кворум - 64.7618%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 632	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	

Формулировка решения по первому  вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить аудитором общества ПАО «Фонд Ковчег»: Общество с ограниченной ответственностью   «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444).
Вопросов от акционеров не поступало.
После окончания перерыва уполномоченным регистратора – Ильютчик Надеждой Ивановной были оглашены итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег». 

Председательствующий так же  огласил итоги голосования и  решения принятые внеочередным общим собранием акционеров, поблагодарил всех присутствующих за участие и  закрыл внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег».

Приложение 
-Протокол об итогах голосования на внеочередном  общем собрании. 

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 28 января 2019 года. 
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

Председательствующий внеочередного  общего собрания:    _______    Ильященко Геннадий Григорьевич

Секретарь внеочередного общего  собрания:                   ________           Демченко Наталья Викторовна

         Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений  и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: г. Москва 

Уполномоченные  лица  регистратора: 
- Ильютчик Н.И. (на основании доверенности №010119/67  от 01.01.2019 г.)

Уполномоченное  лицо  регистратора: _________________    Ильютчик Н.И.       

                                     (подпись)