Протокол
общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»
Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"	
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Красноярск, 	
Адрес общества:	РФ, г. Красноярск, Красноярский край,
 ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193.	
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое	
Форма проведения общего собрания:	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	18.04.2022 г.	
Дата проведения общего собрания:	13.05.2022 г.	
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	РФ, г. Красноярск, ул. Затонская , 27, помещения актового зала	
Время начала регистрации:	13.05.2022 г. 10 час. 00 мин.	
Время открытия собрания:	13.05.2022 г. 11 час. 00 мин.	
Время окончания регистрации:	13.05.2022 г. 11 час. 25 мин.	
Время начала подсчета голосов:	13.05.2022 г. 11 час. 30 мин.	
Время закрытия собрания:	13.05.2022 г. 11 час. 40 мин.
	
Дата составления протокола:	18.05.2022 г.	
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	660099, Р.Ф, г. Красноярск, 
ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег». 	
Дата окончания приема бюллетеней: 	10 мая 2022 года.	
Общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег» открыл председательствующий – Герасимов Андрей  Анатольевич, который огласил присутствующим повестку дня общего собрания и предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора: Ильютчик Надежде Ивановне (по доверенности №301221/215 от 30.12.2021 г.)
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов и убытком) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 023 652 голосами, что составляет 64.7624% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия общего собрания имеется.

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года» 
По первому вопросу повестки дня «Годовой отчет  Общества по результатам работы за 2021 бухгалтерский (финансовый) год», который был предварительно утвержден решением Совета директоров Общества протоколом № 3-2022(168) от 07.04.2022, выступил генеральный директор Общества - Колбасник Игорь Иосифович. Он рассказал о положении общества в отрасли и приоритетных направлениях деятельности, о структуре акционерного капитала общества, о работе совета директоров и о дивидендной политике общества. Описал основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества. В отчетном году, члены совета директоров рекомендовали общему собранию акционеров дивиденды по итогу 2021 бухгалтерского (финансового) года не начислять и не выплачивать в связи с убытком (протокол № 3-2022(168) от 07.04.2022). 
Распределить по следующим статьям:
Чистая прибыль	0 тыс. рублей 	
Убыток	1367 тыс. рублей 	
Распределить на:		
Резервный фонд	0	
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2021 бухгалтерского (финансового) года.	0	
Погашение убытка прошлых лет 	0 тыс. рублей	

Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №1 не было.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №1: « Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 652.
Кворум - 64.7624%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 652	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Формулировка принятого  решения по вопросу повестки дня №1:«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года»

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года». 
По второму вопросу повестки дня главный бухгалтер общества Милицина Наталья Александровна зачитала содоклад «О финансовых  итогах работы ПАО «Фонд Ковчег» за 2021 год», где были приведены цифры бухгалтерского баланса и приведен анализ финансовых показателей. Сообщила, что в результате финансово - хозяйственной деятельности в отчетном году получен  бухгалтерский убыток в размере 1367 тыс. рублей. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Фонд Ковчег» за 2021 год была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества (протокол  № 3-2022(168) от 07.04.2022 года).
Так же, Милицина Н.А. зачитала аудиторское заключение. 
Аудиторское заключение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведено в соответствии с Международными стандартами аудита, отражает достоверно во всех аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за  2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Независимым аудитом выступила компания Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444),
 Аудиторское заключение от 23 марта 2022 года опубликовано и доступно:
-на сайте общества и на странице в сети Интернет: htt:/www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832, htt:/ www.factor.ru 
Председатель Ревизионной комиссии - Вахрушина Ольга Владимировна зачитала «Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег», о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества по результатам 2021 бухгалтерского (финансового) года.  Сообщила, что в ходе проверки ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета, и предоставления финансовой и производственной отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не обнаружено нарушений положений устава Общества, правовых и нормативных актов РФ. 
«Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег», от 23 марта 2022 года опубликовано и доступно:
-на сайте общества и на странице в сети Интернет: htt:/www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832, htt:/ www.factor.ru. 
Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №2 не было.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов и убытком) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 652.
Кворум - 64.7624%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 652	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	

Формулировка принятого  решения по вопросу повестки дня №2: «Утвердить, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года»

По вопросу повестки дня №3: «Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов».
 Председательствующий собрания Герасимов А.А. сообщил, что Совет директоров рекомендовал  общему собранию  акционеров  по вопросу распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года, (протокол № 3-2022(168) от 07.04.2022 года) - дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать. Предлагается распределить по статьям, следующим образом:
Чистая прибыль	0 тыс. рублей 	
Убыток	1367 тыс. рублей	
Распределить на:		
Резервный фонд	0	
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2020 бухгалтерского (финансового) года 	0	
Погашение убытка прошлых лет 	0тыс. рублей	

Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №3 не было.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 652.
Кворум - 64.7624%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 652	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Формулировка принятого  решения по вопросу повестки дня №3: Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового)  2021 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов:
Чистая прибыль  -        0 тыс. руб.   
Убыток            -             1 367 тыс. руб.                              
Распределить на:    
Резервный фонд   -        0 тыс. руб.     
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021  бухгалтерского (финансового)  года -   0                
Погашение  убытка отчетного года -    0  тыс. руб.

По вопросу повестки дня №4. «Избрание совета директоров Общества» 
Председательствующий  Герасимов А.А. огласил информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества, выдвинутых в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества.
Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №4 не было.
Уполномоченное лицо регистратора Ильютчик Надежда Ивановна разъяснила, что по вопросу №4 повестки дня акционеры голосуют кумулятивным голосованием.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №4: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 28 122 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 28 122 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 18 212 868.
Кворум - 64.7624%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов	
1	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 652	
2	Демченко Наталья Викторовна	2 023 652	
3	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 652	
4	Бегунов Андрей Владимирович	2 023 652	
5	Колбасник Игорь Иосифович	2 023 652	
6	Мирошник Владимир Константинович	2 023 652	
7	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 652	
8	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 652	
9	Тезин Павел Борисович	2 023 652	
«За»:	18 212 868	
«Против»:	0	
«Воздержался»:	0	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Формулировка принятого  решения по вопросу повестки дня № 4: 
Избрать совет директоров Общества:
Герасимова Андрея Анатольевича, Демченко Наталью Викторовну, Евельсон Анну Анатольевну
Бегунова Андрея Владимировича, Колбасника Игоря Иосифовича, Мирошника Владимира Константиновича, Мотовилова Геннадия Алексеевича, Тарасову Любовь Николаевну, Тезина Павла Борисовича.

По вопросу повестки дня №5: Избрание ревизионной комиссии общества.
Председательствующий  Герасимов А.А. огласил информацию о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества, выдвинутых в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества.
Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №4 не было.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №5: Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 124 730.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 652.

Кворум – 64.7624%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Вахрушина Ольга Владимировна
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 652	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Кандидат: Нилова Татьяна Владимировна
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 652	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Кандидат: Пушнина Людмила Зиновьевна
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 652	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Формулировка принятого  решения по вопросу повестки дня №5: 
«Избрать ревизионную комиссию общества»:
Вахрушину Ольгу Владимировну, Нилову Татьяну Владимировну, Пушнину Людмилу Зиновьевну.

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение аудитора Общества»
Главный бухгалтер Общества Милицина Н.А. представила общему  собранию акционеров информацию о кандидатуре аудитора:
Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444), место нахождения: 660060, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова дом 43, офис 303, генеральный директор -  Лукина Ирина Александровна, является членом СРО АСС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 14 декабря 2016 года за основным регистрационным номером: 11606072951, E-mail: maxxwell@list.ru, тел. (391)223-53-15, 223-53-14.
Вопросов от акционеров не поступало. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня № 6 не было.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 652.
Кворум - 64.7624%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 652	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Формулировка принятого  решения по вопросу повестки дня №6: Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Траст - Аудит», (ОГРН 1142468067444).

Уполномоченным регистратора – Ильютчик Надеждой Ивановной были оглашены итоги голосования  по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег». 
Председательствующий так же огласил формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» и итоги голосования на общем собрании акционеров, поблагодарил всех присутствующих за участие и  закрыл общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег».

Приложение:
1.Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» - 5 стр. 
2.Годовой отчет Публичного акционерного общества «фонд Ковчег» за 2021 год –26 стр.
3. Аудиторское заключение (с приложением Годовой бухгалтерской отчетности)- 25 л.:
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г. (форма 1) 
- Отчет о финансовых результатах за период 1 январь-декабрь 2021 г. (форма 2)
- Отчёт об изменениях капитала за январь-декабрь 2021г. (форма 3) 
- Отчёт о движении денежных средств за январь-декабрь 2021г. (форма 4)
- Расчет стоимости чистых активов.
  - Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ПАО «Фонд Ковчег» за 2021 г.  

Председательствующий  общего собрания:    _______                  Герасимов А.А.

Секретарь общего  собрания:                             ________              Демченко Н.В.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 18 мая 2022 года. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.