Сообщение
Решение совета директоров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное  акционерное общество «Фонд Ковчег»	
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	660099, Красноярский край город  Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193	
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1022402645803	
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2466032192	
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	40062-F	
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-discloure.ru/portal/company.aspx?id=23832,   http://www.factor.ru
	
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	03.02.2022 	

2. Содержание сообщения	
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
 Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования членов совета директоров по вопросам о принятии решений по вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров: Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  0 голосов.                     
Решение по данному вопросу принято. Иных мнений и предложений  нет. 
Результаты голосования членов совета директоров по вопросам о принятии решений по вопросу №2повестки дня заседания совета директоров: Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  0 голосов.                     
Решение по данному вопросу принято. Иных мнений и предложений  нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
Решили по вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров :
 Утвердить поступившие предложения от ООО «Геликон» (ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602): 
 1) Созвать общее собрания акционеров – в форме собрания 
 2) Включить предложенные  вопросы в повестку дня общего собрания акционеров со следующей формулировкой решений: 
 Вопрос №1 повестки дня общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года» 
Предлагаемая формулировка решения по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров: 
«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 
Вопрос  №2 повестки дня общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках  (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового)  2021 года» 
Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня  общего собрания акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)  отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках  (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового)  2021 года» 
Вопрос №3 повестки дня общего собрания акционеров: «Распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытки общества по результатам отчетного года»
Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня  общего собрания акционеров: 
«Распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытки общества по результатам отчетного года»
Вопрос №4  повестки дня общего собрания акционеров: «Избрание совета директоров общества»
Предлагаемая формулировка решения по вопросу №4 повестки дня  общего собрания акционеров: 
«Избрать совет директоров общества»:
кандидаты;
1) Бегунов Андрей Владимирович, 2)Мирошник Владимир Константинович 3)Колбасник Игорь Иосифович, 4)Тарасова Любовь Николаевна, 5)Герасимов Андрей Анатольевич, 6)Демченко Наталья Викторовна, 7)Евельсон Анна Анатольевна , 8)Тезин Павел  Борисович, 9)Мотовилов Геннадий Алексеевич 
Вопрос №5 повестки дня общего собрания акционеров: «Избрание ревизионной комиссии общества» 
Предлагаемая формулировка решения по вопросу №5 повестки дня  общего собрания акционеров: 
«Избрать ревизионную комиссию общества». 
кандидаты:1)Нилова Татьяна Владимировна  , 2) Пушнина Людмила Зиновьевна, 3) Вахрушина Ольга Владимировна 
Вопрос №6 повестки дня общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора общества»
Предлагаемая формулировка решения по вопросу №6 повестки дня  общего собрания акционеров: 
«Утвердить аудитора общества» Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444)»
3)Утвердить предложения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Фонд Ковчег» в следующем составе:
кандидаты; 1) Бегунов Андрей Владимирович, 2)Мирошник Владимир Константинович, 3)Колбасник Игорь Иосифович, 4)Тарасова Любовь Николаевна, 5)Герасимов Андрей Анатольевич, 6)Демченко Наталья Викторовна, 7)Евельсон Анна Анатольевна ,8)Тезин Павел  Борисович, 9)Мотовилов Геннадий Алексеевич
Наличие письменного согласия от кандидатов о включении их  в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Фонд Ковчег» - имеется.
4)Утвердить предложения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию  ПАО «Фонд Ковчег» в следующем составе:
кандидаты; 1)Нилова Татьяна Владимировна  , 2) Пушнина Людмила Зиновьевна, 3) Вахрушина Ольга Владимировна 
Наличие письменного согласия от кандидатов о включении их  в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию  ПАО «Фонд Ковчег», - имеется.
5) Утвердить предложения о включении для голосования аудитора общества ПАО «Фонд Ковчег»: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит», (ОГРН 1142468067444) 
Решили по вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров :
Подготовку, проведение  общего собрания акционеров.
Совет директоров общества утвердил:
 1) форму проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, которое предполагает в том числе, возможность выступления на собрании лиц, принимающем в нем участие)
 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров -
дата: «13» мая 2022 года, место:  РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала, время проведения общего собрания акционеров: 11час.00 мин. (время местное);
3)дата окончания приема бюллетеней: 10 мая 2022 года;
4)об определении времени начала регистрации лиц участвующих на общем собрании акционеров: 10 час.00 мин. (время местное).
Регистрацию лиц, участвующих на общем собрании,  осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала;
5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 660099,
 г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег»; 
6) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; «18» апреля 2022 г.
 Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);
7) повестку дня общего собрания акционеров;
вопрос  №1:«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2021 года» 
вопрос  №2:«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках  (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового)  2021 года» 
вопрос  №3:«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»
вопрос  №4:«Избрание совета директоров общества»
вопрос  №5:«Избрание ревизионной комиссии общества» 
вопрос №6:«Утверждение аудитора общества»
8) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие – единоличный исполнительный орган Общества.
Открывший Общее собрание акционеров является его председательствующим;
- секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров;
-на собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.
-Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ:
- Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5-10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.
- Председательствующий Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:
- Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования.
При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.
В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.
ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.
Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Председательствующий Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.
9) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
в срок не позднее «20» апреля 2022 г. опубликовать сообщение о проведении общего собрание акционеров   в сети «Интернет»:
-на ленте новостей Интерфакса:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, 
-на  сайте Общества: http://www.factor.ru
текст сообщения о проведении общего собрания акционеров прилагается к протоколу;
10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-годовой отчет общества
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки такой отчетности
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней
-аудиторское заключение 
-сведения о кандидатах в совет директоров общества, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества
-сведения об аудиторе общества 
- устав общества 
-внутренние документы общества: положения о ревизионной комиссии, положение о единоличном исполнительном органе, положение об общем собрании, положение о совете директоров
-проекты решений общего собрания акционеров
-предложение акционеров в повестку дня общего собрания акционеров общества 
-сведения о позиции совета  директоров относительного повестки дня общего собрания акционеров, а так же особых мнениях членов совета директоров по вопросу повестки дня 
-рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты
 -банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий и размер таких  расходов.
- и иные материалы (информация) предусмотренные действующим законодательством РФ.
       Порядок предоставления-не позднее 20 апреля 2022 г. информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предусмотренная уставом общества для ознакомления предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег»,
 и адресу реестродержателя общества: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал  АО ВТБ  Регистратор,
 в сети «Интернет»:
- на ленте новостей «Интерфакса»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, 
- на  сайте Общества: http://www.factor.ru
            Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров так же  во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не превышает  затраты на их изготовление.
11) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества) - форма и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, будет  определена не позднее 20 апреля 2022 г. 
12) Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров - не позднее 22 апреля 2022 года 
Если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
 13) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;  
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принято.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;03.02.2022 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
 Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2022 год
Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: №1-2022(166)
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1).          2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);

3. Подпись	
3.1.	Генеральный директор 				И.И.Колбасник		
	(наименование должности уполномоченного лица эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	«	04	»	февраля	20	22	г.