Сообщение
Решение совета директоров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное  акционерное общество «Фонд Ковчег»	
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	660099, Красноярский край город  Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193	
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1022402645803	
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2466032192	
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	40062-F	
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-discloure.ru/portal/company.aspx?id=23832,   http://www.factor.ru
	
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.04.2022 	

2. Содержание сообщения	
  2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
 Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9    избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
 Результаты голосования о принятии решений членов совета директоров по вопросам:
 №1,№2,№3,№4,№5 - «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  0 голосов.                     
 Решение по данным вопросам принято. Иных мнений и предложений  нет. 
 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
 По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров :
   Утверждение  «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам    бухгалтерского (финансового) 2021 год».
Решили:
 - принять к сведению «Аудиторское заключение ООО «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444)  от «23» марта 2022 года по результатам проверки «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам  бухгалтерского (финансового) 2021 год».
 - принять к сведению «Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 бухгалтерский (финансовый) год» и включить его в состав материалов, представляемых общему собранию акционеров. 
 - предварительно утвердить «Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам  бухгалтерского (финансового) 2021 год» и включить ее в состав материалов, представляемых общему собранию акционеров.
- рекомендовать общему собранию акционеров утвердить «Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам  бухгалтерского (финансового) 2021 год».

По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров :
   Предварительное утверждение «Годового отчета  общества по результатам 2021  бухгалтерского (финансового) года».
Рассмотрение результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам отчетного года: «Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег», о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества по результатам 2021 бухгалтерского (финансового) года».
Решили: 
 - принять к сведению «Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской   отчетности Общества за 2021 бухгалтерский (финансовый) год» 
 - предварительно утвердить Советом директоров «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег» по результатам 2021 бухгалтерского (финансового) года»; 
  - рекомендовать «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег» по результатам 2021 бухгалтерского (финансового) года» на утверждение общему собранию акционеров.
 - опубликовать «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег по результатам 2021 бухгалтерского (финансового) года» в порядке и в сроки, установленные Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" на странице в сети Интернет:
 www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832, на сайте общества: www.factor.ru 
 - включить «Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег по результатам 2021 бухгалтерского (финансового) года» в состав материалов, представляемых к общему собранию акционеров.
По вопросу №3 повестки дня заседания совета директоров :
 Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2021 бухгалтерского (финансового) года.
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров, дивиденды по обыкновенным именным акциям общества – не начислять и не выплачивать.
 Распределить по следующим статьям, тыс. рублей:
Чистая прибыль	
0	

Убыток	
1 3670	

Распределить на:	

Погашение убытков прошлых лет	
0	

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2021 бухгалтерского (финансового) года 	
0	

По вопросу №4 повестки дня заседания совета директоров Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Решили: Утвердить (определить) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются к данному  протоколу):
Бюллетень №1 для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3
Бюллетень №2 для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня № 4
Бюллетень №3 для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня № 5, №6
По вопросу №5 повестки дня заседания совета директоров Утверждение «Сообщения об особенностях внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров или иные органы акционерного общества и об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества». 
Решили: 
- утвердить «Сообщение об особенностях внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»:                     
«Сообщение об особенностях внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы
Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»
Место нахождения общества (почтовый адрес): 
660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193
Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о том, что совет директоров Публичного акционерного общества  «Фонд Ковчег» (протокол №3-2022(168)), принял решение в связи с вступлением в силу Федерального Закона от 08.03. 2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», утвердить: 
1. Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества – не позднее 15 апреля 2022 года.
2. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
3. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Совет директоров 
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.04.2022 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
    -дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2022 год
  - номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 
№3-2022(168)
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1).          2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);

3. Подпись	
3.1.	Генеральный директор 				И.И.Колбасник		
	(наименование должности уполномоченного лица эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	«	07	»	апреля	20	22	г.