Сообщения о существенном факте
«О  проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения	
1.1.Полное фирменное наименования эмитента	Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 	ОАО «Фонд Ковчег»	
1.3.Место нахождения эмитента	660099 Россия, г.Красноярск, ул. Железнодорожников  д.20 «Г»,  офис 193	
1.4.ОГРН эмитента	1022402645803	
1.5. ИНН эмитента	2466032192	
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40062-F	
1.7.Адрес  страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.	 http://www.e-disclosure.ru	

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
7 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества в 2012-2013 году
(о кадровой политике, об инвестиционной политике)
2.Утверждение  плана работы совета директоров Общества..	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________________                                          И.И.Колбасник
                                                          (подпись)

3.2. Дата «7»  июня 2012 г.                                                       М.П.