Сообщения о существенном факте
«О  проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения	
1.1.Полное фирменное наименования эмитента	Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 	ОАО «Фонд Ковчег»	
1.3.Место нахождения эмитента	660099 Россия, г.Красноярск, ул. Железнодорожников  д.20 «Г»,  офис 193	
1.4.ОГРН эмитента	1022402645803	
1.5. ИНН эмитента	2466032192	
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40062-F	
1.7.Адрес  страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.	 http://www.e-disclosure.ru	

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 сентября 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 сентября 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение бухгалтерской  отчетности   ОАО «Фонд Ковчег» за 6 месяцев (2 квартал) 2012 г.                                                                                              
2.Утверждение расчета  стоимости  аудиторской проверки  достоверности  бухгалтерской отчетности ОАО «Фонд Ковчег» за 2012 год  аудиторской фирмой «Порядок»
 ( согласно ст.86  Закона РФ от26.12.1996 г. №208-ФЗ « Об акционерных обществах») 

3. Подпись

31. Генеральный директор _______________________                                          И.И.Колбасник
                                                          (подпись)

3.2. Дата «18»сентября 2012 г.                                                       М.П.