Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество “Фонд Ковчег”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “Фонд Ковчег”	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 «Г», оф.193	
1.4. ОГРН эмитента	1022402645803	
1.5. ИНН эмитента	2466032192	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40062-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.factor.ru	
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Краевая газета “Красноярский рабочий”	

1.9. Код существенного факта 	1040062F22052006	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания - годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание	
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 14 мая  2008 года, г. Красноярск, 
ул. Затонская,  актовый зал  КМЗУ ОАО “Сибтехмонтаж” 	
2.4. Кворум общего собрания –2 024 192 голоса (64,78%)	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли ( убытков) ОАО "Фонд Ковчег" по итогам  2007 года.
Итоги голосования - "За" – 2 020 422 голосов (99,8138%),
                                    "Против" - 470 голосов (0,0232%),
                                    "Воздержались" – 3 300 голосов (0,1630%).
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (убытков) ОАО "Фонд Ковчег" по итогам  2007 года.

2. Избрание Совета директоров:
    - Бедарев Николай Иванович
    - Бушуев Максим Витальевич
    - Бычек Александр Михайлович
    - Герасимов Андрей Анатольевич
    - Демченко Наталья Викторовна
     -Ильященко Геннадий Григорьевич
    - Квач Наталья Викторовна
    - Колбасник Игорь Иосифович
    - Летунов Федор Юрьевич
     -Тарасова Любовь Николаевна
     -Шнайдер Владимир Артурович
Решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
            1.  Бедарев Николай Иванович                  «ЗА»  – 2 020 280 голос.
            2.  Бушуев Максим Витальевич                 «ЗА»  – 2 020 230 голос.
            3.  Бычек Александр Михайлович             «ЗА»  – 2 020 230 голос.
            4. Герасимов Андрей Анатольевич            «ЗА» -  2 020 356 голос.          
            5. Демченко Наталья Викторовна              «ЗА»  -  2 039 160 голос. 
6.Ильященко Геннадий Григорьевич        «ЗА»  – 2 020 658 голос. 
7.Колбасник Игорь Иосифович                  «ЗА»  – 2 020 247 голос.
8.Тарасова Любовь Николаевна                 «ЗА»  – 2 020 594 голос. 
9.Шнайдер Владимир Артурович               «ЗА»  - 2 020 001 голос.  

3. Избрание Ревизионной комиссии:
    - Коновалова Ольга Михайловна
    - Михеева Елена Анатольевна
   - Милицина Наталья Александровна
Решение: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 
    - Коновалова Ольга Михайловна         «За»                 – 2 020 414 голос.  
                                                                     «Против»          -       3 300 голос.           
                                                                     «Воздержались»   -      470 голос.                                                                                                                                                                                                                 
    - Михеева Елена Анатольевна              «За»                 – 2 020 394 голос.                                                                                     
                                                                     «Против»             -   3 300  голос.
                                                                     «Воздержались»  -     470  голос.
     - Милицина Наталья  Александровна  «ЗА»                - 2 023 702 голос.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                      «Против»      -          3 300 голос.
                                                                      «Воздержались» –      470 голос.

4. Утверждение  Аудитора:
 Решение: Утвердить аудитором ООО Аудиторская фирма “ПОРЯДОК”
         Итоги голосования -    "За" –             2 020 892 голос 
                                               "Против" –                  0 голос.                                                         
                                               "Воздержались" – 3 300 голос. 

	

5.Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
- Пункт 2.3.статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Место нахождения общества:  Российская Федерация , 660099, г. Красноярск,
ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193»
Итоги голосования -            "За" –             2 024 176 голос 
                                               "Против" –                  0 голос.                                                         
                                               "Воздержались" –      0 голос. 

 - Подпункт 18 пункта 27.1. статьи 27 читать в следующей редакции: 
«Принятие решения об участии (создании, реорганизации и ликвидации) Общества в других  организациях, за исключением случая участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях»  
Итоги голосования -            "За" –             2 024 146 голос 
                                               "Против" –                  8 голос.                                                         
                                               "Воздержались" –    22 голос. 

- Пункт 31.5. статьи 31 добавить:
«Осуществляет приобретение, передачу в залог акций, паев, долей других организаций, стоимость которых составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»
 Итоги голосования -             За" –             2 023 656 голос. 
                                               "Против" –              478 голос.                                                         
                                               "Воздержались" –    22 голос.
Решение: Внести изменения и дополнения  в Устав общества. 

	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Л.Н. Тарасова		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	2	”	июля	20	08	г.	М.П.